Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам проверки, поступившим из Управления ФНС России по Республике Башкортостан и УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Металлинвест».

Как установлено следствием, с 2012 по 2014 год группа лиц, из числа фактического руководства предприятия, с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, организовала формальный документооборот якобы с двумя юридическими лицами в качестве контрагентов. После чего злоумышленники представили в налоговый орган сведения о якобы понесенных расходах, в связи с совершенными хозяйственными операциями. В результате незаконных действий руководства предприятия не уплачен налог на общую сумму свыше 7 млн рублей, что составило более 80% от общей суммы налогов, подлежащих уплате за вышеуказанный период.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лиц, причастных к его совершению. Расследование уголовного дела продолжается.