Поиск по тегу «отмывание денег»

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора АО «Башкоммунприбор» и бывшего директора ООО «Теплоучетсервис». В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата), ч. 2 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей г. Уфы в возрасте от 35 до 61 года. Они обвиняются, в зависимости от роли и степени участия каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере, а также покушение на его совершение), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления), частями 1 и 2 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Иглинского района, обвиняемых, в зависимости от роли и степени участия каждого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3, ст. 30,  ч. 4 ст. 159  и чч. 3 и  4 ст. 159 (мошенничество и покушение на его совершение),  ч. 2 ст. 327 (подделка документов), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей г. Стерлитамак, обвиняемых, в зависимости от роли и степени участия каждого, в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий), ч. 2 ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности), ч. 4 ст. 158 (кража), ч. 2 ст. 292 и ч. 4 ст. 33, ч. 2 ст. 292 (служебный подлог и подстрекательство к его совершению), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) имущества, приобретенного лицом в результате совершения им преступления).

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей  г. Нефтекамска по обвинению, в зависимости от роли и степени участия каждого, в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 175 УК РФ (приобретение имущества, добытого преступным путем), ч. 3 ст. 30, ч 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на его совершение), п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка документов), ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство).

Белорецким межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам проверки, представленным УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждено 2 уголовных дела в отношении 27-летнего жителя города Белорецка. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, совершенное в крупном размере).