Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, руководство ООО «Жилищно-эксплуатационное управление-73», в период с 2017 по 2019 год сокрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 21 млн рублей, руководство предприятия организовало направление писем в адрес контрагента, у которого имелась дебиторская задолженность перед управляющей компанией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с компанией в договорных отношениях.
Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств организации на общую сумму более 6 млн рублей.
В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность компании, планируется проведение экономической судебной экспертизы, допрашиваются работники организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.