Следственным отделом по Калининскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «Энергостройсервис» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, совершенное в крупном размере).

По версии следствия, руководитель электроснабжающей организации с 2017 по 2019 год сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом и службой судебных приставов, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 6 млн рублей, руководитель осуществлял расчеты с контрагентами через расчетные счета другой организации, учредителем которой сам и являлся. Кроме того, подозреваемый вопреки наложенному службой судебных приставов запрету, осуществлял расчеты по кассе организации.

Указанные действия подозреваемого повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме 2 млн 265 тыс. рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность компании, планируется проведение экономического исследования, допрашиваются работники и руководство организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.