Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам МВД по Республике Башкортостан и Управления ФНС России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов руководством ООО «Башкирская зерновая компания».

По версии следствия, руководство организации с июня по сентябрь 2019 года сокрыло денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам. Достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющимся долгом на общую сумму более 7,5 млн рублей, руководство организации производило перечисление денежных средств через расчетные счета другой организации. В обход счетов организации-должника были произведены расчеты на общую сумму свыше 31 млн рублей.

Указанные действия повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме более 5,5 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание задолженности по налогам, сборам и страховым взносам.

В настоящее время следователями изучается финансово-хозяйственная деятельность компании, планируется проведение экономического исследования, допрашиваются работники и руководство организации, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, принимаются меры к возмещению причиненного ущерба.