Следственным отделом по Октябрьскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан, по материалам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республики Башкортостан и Управления ФНС России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 42-летнего индивидуального предпринимателя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов в крупном размере).
По версии следствия, в 2015 году подозреваемая приобрела почти за 9,6 млн рублей два земельных участка общей площадью более 110 гектар в селе Зубово Уфимского района, после чего земли были размежеваны на 917 участков и более половины из них реализована в период с 2016 по 2018 годы частным лицам за общую стоимость более 136 млн рублей, однако декларацию о доходах в налоговый орган подозреваемая не предоставила.
В последующем, в ходе выездной налоговой проверки подозреваемая, с целью уклонения от уплаты налогов, намеренно предоставила заведомо ложные сведения о том, что якобы понесла за этот период расходы на общую сумму более 110 млн рублей на электрификацию и дорожные работы в поселке.
Тем не менее, в ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что расходы подозреваемой на благоустройство поселка понесены не были, дорожные работы были произведены взаимозачетом за передачу контрагенту в собственность нескольких земельных участков, а электрификация была произведена за счет самих покупателей земли силами другой энергетической компании.
В результате преступных действий подозреваемой не уплачен налог на доход на общую сумму свыше 12 млн рублей.
В настоящее время, в целях обеспечения исполнения приговора и возмещения причиненного ущерба на недвижимое имущество подозреваемой наложен арест на общую сумму около 14 млн рублей, следователями проверяется законность финансово-хозяйственной деятельности предпринимателя, планируется проведение финансово-бухгалтерского исследования, устанавливаются все причины и условия, способствующие совершенному преступлению.