Следственным отделом по Калининскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего бывшего директора ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление № 25» по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов).
Как установлено следствием, директор управляющей компании с марта 2018 по май 2019 года, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющейся налоговой задолженностью на общую сумму свыше 15 млн рублей, организовал направление писем в адрес контрагента, у которого имелась дебиторская задолженность перед управляющей компанией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с управляющей компанией в договорных отношениях.
Преступные действия обвиняемого повлекли сокрытие денежных средств в общей сумме свыше 4,4 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.
Директор не признал вину в совершенном преступлении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.