Следственным отделом по Калининскому району г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, руководством ОАО «УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ».
По версии следствия, руководство управляющей компании с декабря 2019 по январь 2020 года, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющейся налоговой задолженностью на общую сумму свыше 9 млн рублей, организовало перечисление денежных средств в пользу контрагентов через расчетный счет стороннего юридического лица, с которым компания состояла в договорных отношениях. Таким образом были произведены расчеты на общую сумму почти 8 млн рублей.
Указанные действия повлекли сокрытие более 3 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.
В настоящее время следователями проведен обыск в управляющей компании, изъята необходимая бухгалтерская документация, планируется проведение финансово-экономической судебной экспертизы, допрашиваются руководство, работники управляющей компании и ее контрагенты, образовавшаяся задолженность погашена в полном объеме.