Ленинским межрайонным следственным отделом по г. Уфы следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан, по материалам МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, руководством АО «УЖХ Демского района ГО г. Уфы РБ».
Как установлено следствием, руководство управляющей компании с сентября по декабрь 2019 года, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющейся налоговой задолженностью на общую сумму свыше 11 млн рублей, организовало направление писем в адрес контрагента МУП ЕРКЦ ГО г. Уфы, у которого имелась дебиторская задолженность перед управляющей компанией, с просьбой перечислять денежные средства за ранее оказанные услуги на счета других организаций, состоящих с управляющей компанией в договорных отношениях. Таким образом произведены расчеты на общую сумму свыше 7,1 млн рублей.
В результате незаконных действий руководства управляющей компании сокрыты денежные средства в общей сумме свыше 6,9 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.
В настоящее время следователями совместно с сотрудниками полиции проведены обыски в организации, изъята необходимая документация, получены результаты ревизии, допрашиваются работники и руководство организации, устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению, принимаются меры к погашению имеющейся налоговой недоимки.