Нетфекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ, по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, руководством АО «Нефтекамский хлебокомбинат».
По версии следствия, руководство комбината с марта по июль 2021 года, достоверно зная о том, что все расходные операции по расчетным счетам предприятия приостановлены налоговым органом, в связи с имеющейся налоговой задолженностью на общую сумму свыше 7 млн рублей, организовало перечисление денежных средств в пользу контрагентов через расчетный счет аффилированного юридического лица, с которым компания состояла в договорных отношениях. Таким образом были произведены расчеты на общую сумму более 23,5 млн рублей.
Указанные действия повлекли сокрытие более 7 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.
В настоящее время следователями изъята необходимая бухгалтерская документация, планируется проведение финансово-экономической судебной экспертизы, допрашивается руководство, работники комбината и контрагенты, принимаются меры к скорейшему погашению образовавшейся задолженности.