Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение генеральному директору ООО «Госстрой-менеджмент» в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).
По версии следствия, обвиняемый, осуществляя фактическое руководство финансово-хозяйственной деятельностью ЖСК «Московский. Литер 3», ООО «Городские проекты», ООО «Высотки», ООО «Зеленая роща» и ООО «Литер 4», с целью хищения денежных средств под видом реализации квартир от застройщика, организовал заключение с 1131 гражданином договоров паенакопления, уступки права требования и участия в долевом строительстве многоквартирных домов в жилом комплексе «Московский» в квартале, ограниченном улицами Сун-Ян-Сена, Айской, Большой Московской и продолжением улицы Бехтерева в Кировском районе г. Уфы, на общую сумму свыше 2,3 млрд. рублей. Однако, в последующем, условия договоров о передаче готовых квартир в установленный срок исполнены не были, строительство до настоящего времени не завершено, а полученные от дольщиков денежные средства были похищены обвиняемым путем перечисления на счета аффилированных юридических и физических лиц, которыми он распорядился в своему усмотрению. В результате участникам долевого строительства причинен имущественный ущерб на вышеуказанную сумму.
Факт мошенничества был выявлен в ходе оперативно-разыскной деятельности Управления ФСБ России по Республике Башкортостан и проведенной проверки прокуратуры Кировского района г. Уфы.
В настоящее время обвиняемый задержан, с ним проводятся следственные действия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся судебные финансово-экономические и строительно-технические экспертизы, организован комплекс следственно-оперативных мероприятий с целью установления в каком объеме и на какие цели расходовались денежные средства дольщиков, проверяются контрагенты застройщиков, устанавливается текущее имущественное положение организаций с целью принятия мер к обеспечению возмещения причиненного ущерба, допрашиваются потерпевшие, руководство и работники застройщиков, а также управляющей компании - ООО «Госстрой-менеджмент» и контрагентов.
Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле руководителя следственного управления республики.