Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего директора Общества с ограниченной ответственностью «Трейдер» Ленинского района города Уфы, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 1992 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).
По версии следствия директор ООО «Трейдер», зная о наличии у предприятия задолженности по налогам и сборам в период в размере около 2,5 миллионов рублей, в ноябре 2008 года организовал сокрытие имущества предприятия в размере более 6 миллионов рублей, реализовав его подконтрольным ему предприятиям. Незаконными действиями подозреваемого государству причинен ущерб на сумму почти 2,5 миллиона рублей.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.