Поиск по тегу «налоги»

Доказательства, собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан, признаны судом достаточными для вынесения приговора 43-летнему бывшему директору ООО «Жилищно-эксплуатационное управление - 65». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела по подозрению председателяСельскохозяйственного производственного кооператива Ленина муниципального района Татышлинский район в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, в крупном размере).

В производстве второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан находится уголовное деле, возбужденное по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), пп. «а, б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб), пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонении от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере), по факту хищения руководителями ООО «КилСтройИнвест» денежных средств дольщиков жилого комплекса «Миловский парк», расположенного на территории сельского поселения Миловский сельсовет Уфимского района.

14 мая 2019 года в качестве подозреваемого задержан фактический руководитель ООО «КилСтройИнвест», подозреваемыйв совершении хищения путём обмана денежных средств участников долевого строительства в особо крупном размере, причинении имущественного ущерба путём обмана в особо крупном размере ряду юридических лиц, а также уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159, пп. «а, б» ч. 2 ст. 165, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Жилищно-эксплуатационное управление - 65». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов).

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам проверки, представленным Управлением ФНС России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего индивидуального предпринимателя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам проверки, представленным Управлением ФНС России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере).

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам проверки, поступившим из Управления ФНС России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего предпринимателя по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам проверки, поступившим из Управления ФНС России по Республике Башкортостан и УЭБ и ПК МВД по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору), по факту уклонения от уплаты налогов руководством ООО «Металлинвест».

Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан по материалам проверки, представленным Управлением ФСБ России по Республике Башкортостан, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, совершенное в особо крупном размере).